Indicios en el delito de blanqueo de capitales

Indicios en el delito de blanqueo de capitales

Por Marco Esteban 
Abogado Penalista

Es frecuente que las condenas por delito de blanqueo de capitales se fundamenten en indicios, puesto que la prueba directa de la procedencia ilícita del capital es en muchas ocasiones imposible de obtener. Estos son los indicios más habituales que los tribunales tienen en cuenta para considerar probado un delito de blanqueo:

Utilización excesiva de metálico y escaso o nulo uso de tarjetas de crédito o débito.

No justificación del origen lícito de los ingresos.

Poseer negocios carentes de créditos bancarios.

Tenencia de importantes cantidades de metálico.

Ocultación de la verdadera titularidad de bienes y propiedades.

Recibir ingresos de fuentes no identificadas.

Existencia de sociedades pantalla y testaferros.

Vinculación con personas y grupos relacionados con actividades ilícitas.

Circulación del dinero por vías poco usuales.

Incremento patrimonial no justificado.

2018-01-25T13:01:35+00:00